Archivo de la etiqueta: Jorge Torres López

Piden declarar fugitivo a ex Gobernador de Coahuila

TorresLopez

El Gobierno de Estados Unidos solicitó a una corte federal de Corpus Christi declarar que Jorge Juan Torres López, ex Gobernador interino de Coahuila, es un fugitivo de la justicia.

Lo anterior, con el objetivo de que quede impedido para defenderse en un juicio civil con el que se busca decomisarle 2.7 millones de dólares depositados en una cuenta bancaria en las Bahamas.

El ex Mandatario enfrenta desde el 20 de noviembre una orden de aprehensión por lavado de dinero y fraude bancario, librada por la Corte de Distrito para el Sur de Texas en Corpus Christi, derivada de las transferencias realizadas a principios de 2008 hacia las Bahamas por medio de bancos estadounidenses.

“Agentes especiales del Servicio Tributario Interno y del Servicio de Alguaciles Federales han informado a esta fiscalía que Torres López está fugitivo y permanece en México para evitar ser sometido al proceso penal”, dice el escrito presentado este miércoles por el fiscal Kenneth Magidson.

De acuerdo con el alguacil federal Alfredo Luján, ninguna autoridad mexicana lo ha detenido, aunque el escrito no aclara si el Departamento de Estado ya solicitó formalmente la detención provisional con fines de extradición del ex Gobernador, quien gobernó Coahuila de enero a diciembre de 2011 tras la salida de Humberto Moreira.

“Como fugitivo, Torres no tiene derecho a disputar el reclamo de decomiso de fondos presentados en esta demanda, ya que no se ha sometido a la jurisdicción de los Estados Unidos para responder a los cargos penales en su contra”, agregó Magidson.

Tony Canales, el abogado de Torres, solicitó desde el año pasado desechar la petición de decomiso del dinero, con el argumento de que la fiscalía no ha presentado una sola prueba sobre el origen ilícito del dinero, que fue transferido a las Bahamas cuando era Alcalde de Saltillo.

En un escrito paralelo, Magidson pidió ayer a la Corte descalificar a Canales para seguir representando al ex Mandatario y su esposa María Carlota Llaguno en el litigio civil, que inició en abril de 2013.

La fiscalía consideró que el litigante tiene un conflicto de intereses, porque en marzo de 2012 aceptó un pago de 45 mil dólares para defender a Héctor Javier Villarreal, el ex Tesorero de Coahuila que también está prófugo, y que es coacusado de Torres López en la causa penal por fraude y lavado.

(Con información de: Grupo Reforma)

Cancela EU visa a esposa de Jorge Torres

descarga

Agentes federales estadounidenses detuvieron e interrogaron a la esposa del ex Gobernador interino de Coahuila, Jorge Torres López, quien enfrenta desde el 20 de noviembre una orden de aprehensión en ese país por fraude bancario y lavado de dinero.

María Carlota Llaguno de Torres fue detenida el 21 de noviembre en el Aeropuerto Internacional de McAllen, Texas, cuando intentaba ingresar a Estados Unidos con su visa de turista, vigente hasta 2019.

“El Servicio de Aduanas e Inmigración (ICE por sus siglas en inglés) le negó (a Llaguno) la entrada a Estados Unidos, agentes la interrogaron bajo juramento, su visa fue cancelada, y el ICE le prohibió reingresar a Estados Unidos durante cinco años”, narró Tony Canales, abogado de Torres López, en una carta entregada el 23 de diciembre a la Corte para el Distrito Sur de Texas en Corpus Christi.

Llaguno de Torres no está acusada de algún delito a diferencia de su esposo, pero sí firmó el escrito en el que el ex Mandatario estatal exigió el descongelamiento de 2.7 millones de dólares depositados desde 2008 en una cuenta bancaria en Bermudas, que Estados Unidos busca decomisar por medio de una demanda civil paralela al proceso penal.

descarga (1)

“Los agentes en el Aeropuerto detuvieron (a Llaguno) con el propósito expreso de obtener información relacionada con este litigio. Si bien ella les informó que tiene un abogado, los agentes la siguieron interrogando, y le preguntaron si tenía cuentas bancarias en Estados Unidos y dónde estaban localizadas”, agregó Canales.

El abogado consideró que la cancelación de la visa fue una “venganza” y sólo busca impedir que Llaguno de Torres comparezca ante la Corte de Corpus Christi para defenderse en la demanda civil.

El día de la detención, Canales se comunicó con la fiscal federal Julie Hampton para preguntar la razón, dado que Llaguno de Torres solía hacer viajes cortos de compras a Estados Unidos y nunca había sido molestada.

La fiscal negó tener conocimiento del asunto, pero al día siguiente, Canales recibió copia de la acusación penal contra Torres López, firmada por Hampton, misma que había sido presentada ante la Corte, bajo sello, desde el 14 de noviembre.

La Fiscalía sostiene que Torres López, quien relevó a Humberto Moreira en el cargo de Gobernador, y el ex Secretario de Finanzas de Coahuila, Héctor Javier Villarreal, desviaron recursos públicos y lavaron dichos fondos mediante transferencias a Bermudas, además de engañar a ejecutivos de bancos estadounidenses sobre el origen del dinero, que sumó poco más de 5 millones de dólares.

La defensa de Torres López sostiene que no hay prueba alguna sobre el origen ilícito del dinero, que fue transferido en la época en que el ex funcionario era Alcalde de Saltillo.

Orden de Aprehensión contra Jorge Torres López

TorresLopez

Por el delito de lavado de dinero y fraude bancario el ex gobernador de Coahuila, Jorge Torres López es buscado en Estados Unidos para ser aprehendido, al igual que el ex titular del SATEC Javier Villarreal.

De acuerdo con el periódico Reforma los cargos derivan de las transferencias realizadas por ambos ex funcionarios a bancos de Texas en 2008, que fueron utilizados como puente para depositar poco más de 5 millones de dólares en cuentas de dos bancos de las Bermudas.

“Torres López diseñó un esquema para defraudar a JP Morgan Chase Bank”, se lee en la acusación de un gran jurado federal de Estados Unidos.

“Torres López mintió sobre la fuente de ingresos en relación con los movimientos de dinero desde México hacia Estados Unidos”.

La acusación fue presentada el 20 de noviembre y difundida hoy por la Corte de Distrito para el Sur de Texas, donde la juez Janice Ellington ordenó desde el 21 de noviembre la aprehensión de ambos sospechosos, quienes están en calidad de prófugos.

Por tal motivo las autoridades estadounidenses han solicitado la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de los ex funcionarios coahuilenses.

El Departamento de Justicia había presentado este año dos demandas civiles para decomisar los fondos que Villarreal y Torres transfirieron a las Bermudas.

Se declara inocente

El pasado mes de septiembre el ex gobernador de Coahuila, Jorge Torres López envió a esta casa editorial su versión en torno a las publicaciones hechas por la prensa tanto local y de Estados Unidos, donde se le acusa por el delito de lavado de dinero.

En el documento señala: “Reitero a la opinión pública que no he cometido delito alguno y que el origen de mi patrimonio y el de mi familia es lícito y producto de una vida de trabajo”.

En ese momento agregó que se defenderá de forma legal en torno a las acusaciones y que confía en que la justicia le dará la razón.

(Información: Vanguardia.mx)